ब्लैकमनी के चक्कर में दो सीए फंसे, 110 करोड़ का है मामला

नई दिल्ली। फर्जी कंपनियां बनाकर 110 करोड़ का कालाधन ठिकाने लगाने के मामले में आयकर विभाग ने दो सीए की करतूत पकड़ी है।

आयकर विभाग ने मुखौटा कंपनियों व फर्जी एंट्री आपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर व हरियाणा के जींद में तलाशी ली हैं। संदेह है कि इन इकाइयों ने बैंकिंग चैनलों का दुरूपयोग करते हुए कालेधन को सफेद किया।

अधिकारियों के अनुसार पहले मामले में कर अधिकारियों ने पाया कि सूरत के ए सीए ने कम से कम चार कंपनियों के जरिए सात करोड़ रपये से अधिक मूल्य की ‘फर्जी एंट्री’ की। अधिकारियों के अनुसार इस सीए ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बीते पांच साल में अपने ग्राहकों के 90 करोड़ रपये के कालेधन को सफेद किया।
वहीं जींद में एक व्यक्ति ने सीए की मदद से दिल्ली स्थित मुखौटा कंपनियों के जरिए धन इधर उधर करना स्वीकार किया है। यह मामला 20 करोड़ रुपए से अधिक की ब्लैकमनी का है। इन दोनों सीए को आगे की पूछताछ के लिए समन भेजे जाएंगे।